COMPLIANCE PENAL
Seguridad y tranquilidad
Las reformas del Código Penal de 2010 y 2015 han redefinido la responsabilidad tanto del Directivo, como de la persona jurídica, estableciendo desde penas de cárcel para el directivo,su inhabilitación o la disolución de la persona jurídica, por los hechos que se den en el seno de la Organización, aun cuando los autores materiales sean personas simplemente integradas en la Organización o relacionadas con ésta.
- La gestión de la responsabilidad penal del Directivo y la Persona jurídica se realiza a través de la implantación del modelo de Prevención de la Responsabilidad Penal, regulado en el art. 31 bis del Código Penal, asistido por profesionales expertos en Compliance.
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DESCRIPCIÓN
Acreditar el compromiso con el cumplimiento de la Normativa, y la trascendencia de este compromiso a los procesos de la Organización son grosso modo los objetivos de un Modelo de Prevención de la Responsabilidad Penal. Estos modelos, que tienen la consideración de eximente, o atenuante en caso de implantación incompleta, son la evidencia de la gestión de un riesgo real que alcanza a los Directivos y a las organizaciones en conjunto, y que no admite tratamientos a través de Pólizas de seguro.
- Los posibles delitos en los que puede verse envuelta una Organización por actividades realizadas por empleados, proveedores, accionistas, son muy variados, e incluso pueden ser cometidos de manera no intencionada.
- La gravedad de las consecuencias, tanto a nivel legal como reputacional exige el mejor asesoramiento preventivo de la mano de los mejores profesionales, de modo que se asegure una buena defensa posterior en caso de juicio.
- Asimismo la implantación efectiva de un Modelo de Prevención de la Responsabilidad Penal permite mejorar las opciones de financiación, aseguramiento y retención del talento de la compañía, al ser muy eficaces en la evitación de sanciones de tipo penal para la organización y la involucración de personas clave de la Organización.
Características
Nuestro equipo de profesionales asistirá su expediente de cumplimiento en la modalidad elegida, gestionando todas las fases de su servicio integral:
- Fase I. Conocimiento de la Organización
- Fase II. Análisis de Riesgos Penales y documentación del Modelo
- Fase III. Verificaciones periódicas de la implantación del Modelo y de su eficacia
Servicios incluidos a lo largo de toda la vida del contrato:
- Asesoría continuada, a través del profesional o profesionales asignados a su expediente
- Actualizaciones de la documentación
- Formación de sensibilización